证券代码：002870      证券简称：香山股份          公告编号：2023-023

           广东香山衡器集团股份有限公司

          第五届董事会第16次会议决议公告


(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

股份”）第五届董事会第 16 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会

议的通知已于 2023 年 4 月 21 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本

次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司

监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议、表决，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一

季度报告》。

  （二）审议通过《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》

  因本公司战略发展需要，公司董事会同意由控股子公司均胜群英为公司提供连带责

任担保。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本项议案需提请公司股东大会审议批准。

  从规范运作和提高决策效率的角度考虑，公司控股股东及实际控制人赵玉昆先生提

请公司董事会将本项议案以临时提案方式提交至公司 2022 年年度股东大会一并审议。

公司董事会同意将上述提案以临时提案的方式提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为上市公司提供担保

的公告》和《独立董事关于公司第五届董事会第 16 次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                    广东香山衡器集团股份有限公司董事会

                        二〇二三年四月二十五日

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