证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-005
山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2023年2月24日上午10:30在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年2月21日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于组织架构调整的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
为适应公司业务发展需要,进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平,结合公司战略规划,公司对组织架构进行调整,调整后公司组织架构图详见本公告附件1。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。
三、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年2月25日
附件1
山东坤泰新材料科技股份有限公司
股东大会
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